Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.12.2023
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-02022-А от 29.06.2004.
ISIN код: RU000A0ZYWT5.
Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочная
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «28» декабря 2023 года, 117 545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А.
117 545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А,
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 157 176
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 144 146
Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%) (91.7099 %)
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «04» декабря 2023г.
2.6. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение распределения нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за прошлые годы. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Итоги голосования:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1
Утверждение распределения нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня157 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 157 176 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 144 146 (91.7099 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 144 146 0 0
% 100 0.0000 0.000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
«Утвердить распределение нераспределенной прибыли Общества прошлых лет следующим образом:
- направить нераспределенную прибыль Общества прошлых лет на выплату дивидендов по всем размещенным акциям Общества в размере 298 634 400,00 руб.»
Вопрос № 2.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за прошлые годы. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня157 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:157 176 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу144 146 (91.7099 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 144 146 0 0
% 100 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
«Направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль Общества прошлых лет по всем размещенным акциям Общества сумму в размере 298 634 400 (двести девяносто восемь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 1 900,00 рублей на одну обыкновенную акцию.
– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «07» января 2024 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов
– выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 декабря 2023 года №03/2023
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 29.12.2023